§ 25l KWG. Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) vom 10. Juli 1961
L 334 vom 27.12.2019, S. 155).} vom 25. Juni 2021, Bundesgesetzblatt Teil I 2021 Nummer 37 vom 30. Juni 2021 Seite 2083-2098
[1. August 2021]
1§ 25l. Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften. [1] Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland, die über eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 verfügen, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes. [2] Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes.
- Anmerkungen:
- 1. 1. August 2021: Artt. 3 Nr. 2, 14 Abs. 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021.